PF cumpre 17 mandados em Cuiabá e VG contra factorings que lavaram R$ 17 milhões
Decisão é do TRF e indica que envolvidos detém foro privilegiado
A Polícia Federal em Mato Grosso deflagrou hoje a nona fase da “Operação Ararath” para desarticular mais um braço da organização criminosa que estaria adquirindo empresas em nome de terceiros e realizando os pagamentos por meio de instituições financeiras clandestinas as quais ainda não tinham sido relacionadas na investigação. Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de condução coercitiva expedidos pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso, nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande.
Após análise de documentos apreendidos em fases anteriores da “Operação Ararath” e provas compartilhadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região relacionadas à “Operação Miqueias” deflagrada pela Polícia Federal no Distrito Federal em setembro de 2013, constatou-se a realização de pagamentos de aproximadamente R$ 17 milhões no interesse da organização. São investigados crimes de operar instituição financeira clandestina, contra a administração pública, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
A “Operação Miqueias” foi realizada para combater fraudes nos sistemas previdenciários de ao menos 13 cidades de Mato Grosso – Sinop, Primavera do Leste, Cáceres, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Colíder, Nova Canaã, Nortelândia, Juína, Feliz Natal, Aripuanã, além de Cuiabá e Várzea Grande. À época foram cumpridos 102 mandados judiciais, sendo 5 de prisão preventiva, 22 de prisão temporária e 75 de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Amazonas e Rondônia.
FolhaMax
