{"id":22862,"date":"2016-01-28T10:06:54","date_gmt":"2016-01-28T13:06:54","guid":{"rendered":"http:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/?p=22862"},"modified":"2016-01-28T10:06:54","modified_gmt":"2016-01-28T13:06:54","slug":"justica-acata-denuncia-contra-sobrinho-de-maggi-por-suspeita-de-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/justica-acata-denuncia-contra-sobrinho-de-maggi-por-suspeita-de-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Justi\u00e7a acata den\u00fancia contra sobrinho de Maggi por suspeita de lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: justify;\">As informa\u00e7\u00f5es obtidas pela Pol\u00edcia Federal por meio da \u201cOpera\u00e7\u00e3o Ararath\u201d rende novo cap\u00edtulo neste come\u00e7o de ano, com o acolhimento, pelo juiz da 5\u00aa Vara Federal de Mato Grosso, Jeferson Schneider, da den\u00fancia formal do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) feita contra o empres\u00e1rio Samuel Maggi Locks, sobrinho do senador Blairo Maggi (PR). A Justi\u00e7a instaurou a\u00e7\u00e3o penal contra Samuel, acusado de lavar dinheiros e cometer crimes contra o sistema financeiro nacional.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"http:\/\/juridico.olhardireto.com.br\/uploads\/samuel.png\" alt=\"\" width=\"708\" height=\"443\" \/><\/div>\n<div><\/div>\n<div><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"http:\/\/juridico.olhardireto.com.br\/uploads\/samuel-2.png\" alt=\"\" width=\"706\" height=\"279\" \/><\/div>\n<div><span style=\"color: #999999;\"><em>Fonte: Justi\u00e7a Federal<\/em><\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<figure id=\"attachment_22863\" aria-describedby=\"caption-attachment-22863\" style=\"width: 400px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-22863\" src=\"http:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/294347.jpg\" alt=\"Samuel Maggi Locks\" width=\"400\" height=\"298\" srcset=\"https:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/294347.jpg 444w, https:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/294347-150x111.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-22863\" class=\"wp-caption-text\">Samuel Maggi Locks<\/figcaption><\/figure>\n<p>A primeira etapa da &#8220;Opera\u00e7\u00e3o Ararath&#8221; foi deflagrada no dia 12 de novembro de 2013, quando a Pol\u00edcia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreens\u00e3o para coletar provas materiais e dar continuidade nas investiga\u00e7\u00f5es de um suposto esquema montado de lavagem de dinheiro e um sistema paralelo &#8216;financeiro&#8217; com a \u00fanica finalidade de &#8216;abastecer&#8217; a determinado grupo pol\u00edtico do Estado.<\/p><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Entre os locais \u201cbatidos\u201d pela PF estavam a cobertura de luxo de J\u00fanior Mendon\u00e7a, no condom\u00ednio Maison Paris, em Cuiab\u00e1, e postos de combust\u00edveis da rede Amaz\u00f4nia Petr\u00f3leo, da qual ele \u00e9 s\u00f3cio.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">J\u00fanior Mendon\u00e7a era s\u00f3cio propriet\u00e1rio da factoring \u201cGlobo Fomento Mercantil\u201d, empresa que, segundo a PF, foi usada como fachada para neg\u00f3cios de agiotagem e lavagem de dinheiro.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Todas as transa\u00e7\u00f5es financeiras supostamente ilegais eram movimentadas atrav\u00e9s de contas da factoring e da rede Amaz\u00f4nia Petr\u00f3leo. Por enquanto, as investiga\u00e7\u00f5es detectaram a movimenta\u00e7\u00e3o ilegal de R$ 500 milh\u00f5es nos \u00faltimos seis anos, mas a quantia pode ser maior.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Eder Moraes Dias seria o respons\u00e1vel por arquitetar e planejar as a\u00e7\u00f5es do grupo. De 2013 at\u00e9 dezembro de 2015, dez fases da Ararath foram deflagradas pela PF.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><b>Outro lado<\/b><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Olhar Jur\u00eddico procurou Samuel Maggi Locks, por meio de sua empresa SML Comunica\u00e7\u00e3o, mas n\u00e3o obteve sucesso at\u00e9 o momento da publica\u00e7\u00e3o desta mat\u00e9ria.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #999999;\"><i>\u00a0<\/i><\/span><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #999999;\"><i>Fonte: \u00a0Paulo Victor Fanaia Olhar Direto<\/i><\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>As informa\u00e7\u00f5es obtidas pela Pol\u00edcia Federal por meio da \u201cOpera\u00e7\u00e3o Ararath\u201d rende novo cap\u00edtulo neste come\u00e7o de ano, com o<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":22863,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-22862","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22862","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22862"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22862\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22864,"href":"https:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22862\/revisions\/22864"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22863"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22862"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22862"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22862"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}