{"id":25613,"date":"2016-06-02T09:29:38","date_gmt":"2016-06-02T12:29:38","guid":{"rendered":"http:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/?p=25613"},"modified":"2016-06-02T09:29:38","modified_gmt":"2016-06-02T12:29:38","slug":"funcionarios-aplicam-golpe-de-r-6-milhoes-em-factoring-de-cuiaba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/funcionarios-aplicam-golpe-de-r-6-milhoes-em-factoring-de-cuiaba\/","title":{"rendered":"Funcion\u00e1rios aplicam golpe de R$ 6 milh\u00f5es em factoring de Cuiab\u00e1"},"content":{"rendered":"

Cheques de baixo valor eram emitidos para despistar dono de empresa<\/em><\/span><\/p>\n

\"6ad6921065aa941581183ec19d02b5e5\"Uma fraude recorrente praticada ao longo de oito anos por dois funcion\u00e1rios da JVP Factoring, de Cuiab\u00e1, e supostamente com a participa\u00e7\u00e3o ou omiss\u00e3o de banc\u00e1rios do Bradesco abriu porta para que aquele banco pagasse cerca de 1.500 cheques fraudados da JVP, que causaram um rombo superior a R$ 6 milh\u00f5es no caixa daquela factoring.<\/p>\n

A factoring comunicou o fato ao Bradesco pedindo esclarecimentos, mas o banco n\u00e3o se pronunciou. Paralelamente a essa medida a fraude foi denunciada pela JVP ao Banco Central, Procon Estadual em Cuiab\u00e1 e \u00e0 Pol\u00edcia Civil.<\/p>\n

O advogado Marcelo Figueiredo, que representa a factoring, explicou os mecanismos da fraude. Segundo ele, o ent\u00e3o funcion\u00e1rio do setor financeiro da JVP, Jos\u00e9 Hon\u00f3rio Dantas de Souza, que era encarregado da impress\u00e3o dos cheques movimentados na ag\u00eancia 1966 do Bradesco em Cuiab\u00e1, desviava algumas folhas diariamente ou em dias alternados<\/p>\n

Com as folhas em branco ele providenciava a falsifica\u00e7\u00e3o da assinatura do presidente da JVP e algu\u00e9m a seu mando sacava no caixa do banco os valores emitidos. Jos\u00e9 Hon\u00f3rio tinha \u2013 acrescenta o advogado \u2013 o cuidado de n\u00e3o emitir cheque com valor igual ou superior a R$ 5 mil, pois temia que funcion\u00e1rio da ag\u00eancia ligasse ao emitente para confirmar a emiss\u00e3o, o que n\u00e3o acontecia. \u201cA fragilidade da seguran\u00e7a banc\u00e1ria em verificar a autenticidade ou n\u00e3o da assinatura do cliente e a omiss\u00e3o em n\u00e3o confirmar a emiss\u00e3o do cheque com o emitente, foram decisivas para que tudo isso acontecesse\u201d, analisa o advogado.<\/p>\n

A pr\u00e1tica recorrente da fraude baixou a guarda de Jos\u00e9 Hon\u00f3rio e ele passou a depositar cheques fraudados da factoring na conta corrente de sua mulher, Leiliana Machado Azevedo, na Caixa Econ\u00f4mica Federal, \u201cConstatamos uma movimenta\u00e7\u00e3o em torno de R$ 3,5 milh\u00f5es na conta dela\u201d, acrescenta o advogado.<\/p>\n

A partir de ent\u00e3o, o pagamento dos cheques fraudados era feito tanto na boca do caixa quanto pela c\u00e2mara de compensa\u00e7\u00e3o, sem que o banco confirmasse a emiss\u00e3o com a JVP.\u00a0Em junho de 2013 Jos\u00e9 Hon\u00f3rio resolveu testar a fraude sobre valores mais elevados.<\/p>\n

Naquele m\u00eas ele depositou na conta de Leiliana um cheque de R$ 9.950 e o banco n\u00e3o telefonou ao cliente para confirmar a emiss\u00e3o, porque somente o faz com valores acima de R$ 10 mil. A porteira estava escancarada para os cheques fraudados subirem para at\u00e9 R$ 9.999.<\/p>\n

Em 2014 uma auditoria interna na factoring descobriu a fraude. Jos\u00e9 Hon\u00f3rio e outro funcion\u00e1rio foram afastados, o banco foi comunicado e a JVP lhe pediu esclarecimento, mas nenhuma resposta foi dada. Por\u00e9m, a partir da comunica\u00e7\u00e3o o Bradesco passou a confirmar a valida\u00e7\u00e3o ou n\u00e3o dos cheques emitidos pela factoring.<\/p>\n

At\u00e9 ent\u00e3o, na microfilmagem dos cheques n\u00e3o havia nenhuma cita\u00e7\u00e3o \u00e0s comunica\u00e7\u00f5es. Ap\u00f3s a mesma, a microfilmagem mostra no verso das folhas de cheque o carimbo que confirma o pedido de informa\u00e7\u00e3o feito pela ag\u00eancia ao cliente.\u00a0\u201cO Bradesco passou a confirmar a emiss\u00e3o dos cheques e essa medida impede que novas fraudes aconte\u00e7am. Por\u00e9m, quanto ao preju\u00edzo superior a R$ 6 milh\u00f5es, considerando-se apenas a soma dos cheques, o banco n\u00e3o se pronuncia nem assume responsabilidade\u201d, questiona o advogado.<\/p>\n

O Di\u00e1rio entrou em contato com a Ger\u00eancia Regional do Bradesco em Cuiab\u00e1 para ouvir o banco sobre o fato e aguardou durante cinco dias para falar com seu titular, Daniel Kiefer de Ara\u00fajo. Por telefone, uma secret\u00e1ria de Ara\u00fajo disse que o banco n\u00e3o se pronunciaria sobre o caso da JVP Factoring. Jos\u00e9 Hon\u00f3rio e Leiliana n\u00e3o foram localizados.<\/p>\n

Indiferente ao sil\u00eancio do Bradesco, a factoring aguarda pela manifesta\u00e7\u00e3o do Banco Central, o desenrolar do inqu\u00e9rito policial e o posicionamento do Procon.<\/p>\n

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Fonte: FolhaMax<\/span><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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