{"id":39648,"date":"2019-03-14T08:58:06","date_gmt":"2019-03-14T11:58:06","guid":{"rendered":"http:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/?p=39648"},"modified":"2019-03-14T08:58:46","modified_gmt":"2019-03-14T11:58:46","slug":"pf-faz-operacao-em-3-estados-para-investigar-lavagem-de-dinheiro-do-trafico-de-drogas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/pf-faz-operacao-em-3-estados-para-investigar-lavagem-de-dinheiro-do-trafico-de-drogas\/","title":{"rendered":"PF faz opera\u00e7\u00e3o em 3 estados para investigar lavagem de dinheiro do tr\u00e1fico de drogas"},"content":{"rendered":"

Agentes foram \u00e0s ruas para cumprir 72 mandados de busca e apreens\u00e3o em Rond\u00f4nia, Mato Grosso e Par\u00e1. Empresas suspeitas de ocultar dinheiro do tr\u00e1fico s\u00e3o alguns dos alvos.<\/em><\/span><\/p>\n

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\"\"Mais de 200 policiais federais foram \u00e0s ruas no in\u00edcio da manh\u00e3 desta quinta-feira (14) para cumprir 72 mandados de busca e apreens\u00e3o em tr\u00eas estados: Rond\u00f4nia, Par\u00e1 e Mato Grosso.<\/strong> A Opera\u00e7\u00e3o Dracma<\/strong> investiga a atua\u00e7\u00e3o de empresas de Rond\u00f4nia na oculta\u00e7\u00e3o de recursos gerados pelo tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n<\/div>\n

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Em Rond\u00f4nia, os mandados s\u00e3o cumpridos nas cidades de Guajar\u00e1-Mirim, Porto Velho e Ji-Paran\u00e1.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

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Al\u00e9m das buscas, a Justi\u00e7a determinou o afastamento das fun\u00e7\u00f5es e o sequestro de bens dos gerentes e propriet\u00e1rios das empresas envolvidas. O valor confiscado \u00e9 de mais de R$ 70 milh\u00f5es.<\/strong> Tamb\u00e9m participam da a\u00e7\u00e3o desta quinta servidores da Receita Federal.<\/p>\n<\/div>\n

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S\u00e3o investigados os crimes de lavagem de dinheiro, evas\u00e3o de divisas oriundas do tr\u00e1fico internacional de drogas e sonega\u00e7\u00e3o fiscal.<\/p>\n<\/div>\n

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A opera\u00e7\u00e3o se baseia em 26 inqu\u00e9ritos da Pol\u00edcia Federal, 36 relat\u00f3rios fiscais da Receita Federal e 86 laudos de per\u00edcia financeira.<\/p>\n<\/div>\n

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Como funcionava o esquema?<\/h4>\n<\/div>\n<\/div>\n
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  • Em vez de repatriado, parte do lucro das grandes empresas distribuidoras\/exportadoras era encaminhada diretamente aos cambistas da Bol\u00edvia para fim de cust\u00f3dia de valores.<\/li>\n
  • Durante dez anos, centenas de milh\u00f5es de reais foram enviados de traficantes do Par\u00e1 nordeste e para contas de pequenas empresas f\u00edsicas em Rond\u00f4nia, as chamadas “contas de passagem”.<\/li>\n
  • Segundo a PF, depois de receberem os valores, os suspeitos intermedi\u00e1rios faziam dep\u00f3sitos sucessivos nas grandes empresas distribuidoras em Rond\u00f4nia. Estas empresas recebiam os recursos e emitiam as autoriza\u00e7\u00f5es de pagamentos.<\/li>\n
  • Estas autoriza\u00e7\u00f5es de pagamentos s\u00e3o consideradas cheques ou vouchers, e, ap\u00f3s serem efetuadas, credenciavam o portador a sacar o valor nele inscrito em algum cambista boliviano na cidade de Guayaramerin.<\/li>\n
  • A PF diz que n\u00e3o havia qualquer emiss\u00e3o de nota fiscal para sustentar a licitude da licitude.<\/li>\n
  • Os portadores dos cheques ou vouchers sacavam os valores nos cambistas bolivianos e assim faziam o pagamento de drogas adquiridas na Bol\u00edvia.<\/li>\n
  • Ap\u00f3s serem remunerados, os traficantes na Bol\u00edvia forneciam as drogas que abasteciam o tr\u00e1fico em cidades do Nordeste e do interior do Par\u00e1.<\/li>\n<\/ul>\n

    Fonte: G1-RO<\/em><\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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