{"id":52853,"date":"2025-11-11T07:10:11","date_gmt":"2025-11-11T15:10:11","guid":{"rendered":"https:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/?p=52853"},"modified":"2025-11-11T07:10:11","modified_gmt":"2025-11-11T15:10:11","slug":"contador-e-acusado-de-chefiar-esquema-milionario-de-sites-e-empresas-de-fachada-em-mt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/namiradalei.com.br\/barradobugres\/contador-e-acusado-de-chefiar-esquema-milionario-de-sites-e-empresas-de-fachada-em-mt\/","title":{"rendered":"Contador \u00e9 acusado de chefiar esquema milion\u00e1rio de sites e empresas de fachada em MT"},"content":{"rendered":"

\"\"Pol\u00edcia Civil de Mato Grosso prendeu, na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (11), o contador Eduardo Martins, suspeito de liderar um esquema milion\u00e1rio de fraudes eletr\u00f4nicas e lavagem de dinheiro por meio da cria\u00e7\u00e3o de empresas de fachada.<\/strong> A a\u00e7\u00e3o, batizada de Opera\u00e7\u00e3o Dom\u00ednio Fantasma, foi deflagrada pela Delegacia de Repress\u00e3o a Crimes de Inform\u00e1tica (DRCI) e teve apoio de equipes de intelig\u00eancia da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT).<\/p>\n

De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, Eduardo usava seu conhecimento t\u00e9cnico-cont\u00e1bil para registrar centenas de CNPJs falsos e movimentar valores obtidos por meio de golpes de e-commerce, afetando consumidores em diversas regi\u00f5es do pa\u00eds. Nas redes sociais, o suspeito exibia uma vida de luxo, com viagens internacionais e carros de alto padr\u00e3o, contrastando com a origem il\u00edcita dos recursos.<\/p>\n

\u201cIdentificamos um esquema altamente estruturado, que se mantinha ativo h\u00e1 anos e movimentava grandes somas de dinheiro por meio de empresas fantasmas\u201d, afirmou um dos delegados respons\u00e1veis pelo caso.<\/p>\n

Esquema de fraudes e \u201claranjas\u201d<\/strong>
\nAs apura\u00e7\u00f5es revelam que o contador se apresentava como \u201ccontador digital\u201d, especializado em dropshipping modelo de vendas online em que o comerciante n\u00e3o mant\u00e9m estoque pr\u00f3prio e iGaming, setor ligado a jogos de azar na internet.<\/p>\n

Para aplicar os golpes, ele criava empresas em nome de \u201claranjas\u201d, geralmente jovens de baixa renda de outros estados, que figuravam como s\u00f3cios formais dos neg\u00f3cios. Essas empresas eram usadas para registrar sites falsos de e-commerce que vendiam produtos como brinquedos, roupas e cosm\u00e9ticos.<\/p>\n

Os sites eram impulsionados por an\u00fancios pagos em plataformas digitais, alcan\u00e7ando grande n\u00famero de consumidores. Em um dos casos, o grupo chegou a clonar o site de uma famosa marca de cosm\u00e9ticos, enganando clientes que realizavam pagamentos via Pix ou cart\u00e3o de cr\u00e9dito, mas nunca recebiam os produtos.
\nAs p\u00e1ginas falsas acumularam centenas de reclama\u00e7\u00f5es em sites de defesa do consumidor, como o Reclame Aqui.<\/p>\n

Mais de 300 empresas criadas<\/strong>
\nO esquema come\u00e7ou a ser desvendado ap\u00f3s um alerta da Sefaz-MT \u00e0 DRCI sobre a cria\u00e7\u00e3o massiva de empresas por um \u00fanico contador. Ao cruzar os dados, a pol\u00edcia descobriu que 310 empresas foram abertas entre 2020 e 2024, sendo 182 j\u00e1 baixadas ou suspensas.<\/p>\n

Todas tinham endere\u00e7os id\u00eanticos ou muito pr\u00f3ximos em Cuiab\u00e1, onde, segundo os investigadores, funcionava apenas uma pequena sala comercial, sem qualquer identifica\u00e7\u00e3o de escrit\u00f3rios ou funcion\u00e1rios.<\/p>\n

\u201cEra uma estrutura de fachada, usada para registrar CNPJs em massa e movimentar valores obtidos com fraudes digitais\u201d, explicou a Pol\u00edcia Civil.<\/p>\n

Lavagem de dinheiro e pr\u00f3ximos passos<\/strong>
\nAs autoridades acreditam que o grupo lavou milh\u00f5es de reais em contas banc\u00e1rias ligadas \u00e0s empresas criadas por Eduardo. Parte do dinheiro era destinada \u00e0 compra de bens de luxo e viagens internacionais, enquanto outra parcela era pulverizada em contas de laranjas para dificultar o rastreamento.<\/p>\n

O contador foi preso preventivamente e responder\u00e1 pelos crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideol\u00f3gica e estelionato eletr\u00f4nico.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es continuam para identificar outros envolvidos e rastrear o patrim\u00f4nio oculto do grupo. A Pol\u00edcia Civil tamb\u00e9m solicitou o bloqueio judicial de contas e bens em nome do investigado e das empresas ligadas ao esquema.<\/p>\n

Com a opera\u00e7\u00e3o, a DRCI refor\u00e7a o alerta para que os consumidores redobrem a aten\u00e7\u00e3o ao realizar compras online, especialmente em sites desconhecidos ou com pre\u00e7os muito abaixo do mercado.<\/p>\n

Fonte: idealmt<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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